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文章来源:扑克牌游戏/span>作者:hope 时间:2020-07-22 12:53 点击:
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  本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的真正性、确凿性和完善性承当个体及连带职守。

  青岛港邦际股份有限公司(以下简称“公司”)陈福香先生因作事调剂,已于2020年7月20日向公司董事会递交书面辞任呈文,提出辞去公司董事会秘书、公司秘书和授权代外职务。陈福香先生的辞任自其辞任呈文投递公司董事会时生效。陈福香先生辞任后,不再担负公司任何职务。

  公司董事会对陈福香先生正在任职功夫为公司所作出的珍贵奉献吐露衷心感激,并致以诚挚祝愿。

  本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的真正性、确凿性和完善性承当个体及连带职守。

  青岛港邦际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次集会于2020年7月20日以通信外决书面议案的办法举行。集会闭照已以电子邮件和书面办法投递全部董事。公司董事会成员9人,全部董事均举行了外决。本次集会的外决适宜《中华群众共和邦公法律》等司法法则及样板性文献的规则以及《青岛港邦际股份有限公司章程》的实质。

  一、外决通过了《闭于改造青岛港邦际股份有限公司董事会秘书、公司秘书和授权代外的议案》

  董事会制定聘任刘永霞先生为公司董事会秘书,任期自董事会外决通过之日至第三届董事会任期届满。董事会制定委任刘永霞先生为公司授权代外,并委任刘永霞先生和梁雪颖密斯为公司联席公司秘书。改造后的公司授权代外为贾福宁先生、刘永霞先生,改造后的联席公司秘书为刘永霞先生、梁雪颖密斯。刘永霞先生及梁雪颖密斯的阅历请详睹本告示附件:候选人阅历。

  公司独立董事楬橥了独立睹地,以为:刘永霞先生适宜担负上市公司董事会秘书的条款,其教训后台、任职始末、专业才气和职业素养不妨胜任所担负的地位,不存正在《中华群众共和邦公法律》等司法法则及样板性文献以及《青岛港邦际股份有限公司章程》中不得担负董事会秘书的境况,也不存正在被中邦证券监视处理委员会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况;其聘任次序适宜闭联司法法则及样板性文献的规则以及《青岛港邦际股份有限公司章程》的实质,本次聘任的次序合法、有用。

  刘永霞先生(“刘先生”),44岁,高级管帐师,现任公司财政处理部(原资产财政部)部长,罗网党委委员。刘先生于1999年7月至2014年1月曾正在青岛港(集团)有限公司(“青岛港集团”)及其前身青岛港务局以及公司从事财政闭联作事。之后,刘先生于2014年1月至2015年1月任青岛港集团财政部部长助理,于2015年1月至2017年5月任青岛港集团财政部副部长,于2017年5月至2019年4月任公司财政部副部长,于2018年3月至2020年7月任青岛永利保障代劳有限公司总司理。刘先生于1999年7月结业于青岛大学邦际通用管帐专业,获处理学学士学位。

  梁雪颖密斯(“梁密斯”),现任达盟香港有限公司上市公司效劳部司理,担负为上市客户供给公司秘书及合规效劳。梁密斯正在公司秘书行业具有9年以上的丰盛常识和作事履历。梁密斯是香港特许秘书公会及英邦特许秘书及行政职员公会会士,持有香港都邑大学的专业管帐与企业管管束学硕士学位。

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